НАБУ виявило злочинну мережу, очолювану колишнім держсекретарем МЗС, яка привласнила кошти від іноземних донорів. Отримані кошти, легалізовані через конвертаційні центри, учасники схеми спрямували на власне збагачення.
В Україні викрито організовану злочинну групу, до якої входив екскерівник апарату Міністерства закордонних справ. Зловмисники заволоділи коштами, наданими іноземними громадянами та організаціями для підтримки України в умовах повномасштабного вторгнення. Кошти були легалізовані через конвертаційні центри, а потім використані для особистого збагачення. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію від НАБУ та САП.
Деталі справи
За даними слідства, колишній державний секретар МЗС України схиляв міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ до переказування фінансової допомоги на рахунок громадської організації, що перебувала під його контролем. Експертиза підтвердила, що отримані ГО кошти мали статус цільових бюджетних коштів, які мали надходити до спеціального фонду МЗС України.
Надалі ці кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Згодом, через конвертаційні центри, їх переводили в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Для створення видимості законності діяльності громадської організації, члени групи використовували підроблені листи та укладали грантові угоди, вносячи до них неправдиві відомості.
За інформацією НАБУ, наразі слідство встановило факт легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. Це становить приблизно 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент скоєння злочину.
Серед осіб, яким повідомлено про підозру:
- Колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), який виступав організатором цієї злочинної схеми.
- Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником.
- Радник ексміністра закордонних справ, який керував підконтрольною громадською організацією.
- Бухгалтер цієї громадської організації.
Дії підозрюваних кваліфіковано за частинами 4 статті 190 (шахрайство), частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У викритті злочину використовувалися матеріали Державної аудиторської служби України.
Слідчі дії тривають. Всі обставини вчинення злочину встановлюються.
Додаткова інформація
Олександр Баньков обіймав посаду Державного секретаря Міністерства закордонних справ України протягом 2020–2024 років.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для розуміння того, як держані посадовці можуть зловживати своїм становищем, використовуючи міжнародну допомогу для особистого збагачення. Громадянам варто уважніше ставитися до інформації про фінансову допомогу та її розподіл, а також знати про діяльність правоохоронних органів, які борються з корупцією.