В состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории нескольких областей Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Львовская областная прокуратура совместно с СБУ пресекла незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Правоохранители установили, что в состав конвертцентра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской.
“Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд грн в месяц. В течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было конвертировано более 20 млрд грн”, – сообщили в прокуратуре.
Правоохранители провели более 30 обысков в нескольких областях, изъяли почти 60 млн грн наличных денег, в том числе около $1 млн, евро, фунтов стерлингов, шекелей и другой валюты. Были выявлены и другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны.
Вопрос об аресте имущества, сообщении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности, и избрании им меры пресечения пока не решен.
Источник: gordonua.com
