Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Об этом 28 апреля сообщил пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций на 240 млн грн, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием денег. Для легализации средств фигуранты скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
“Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых “ЛДНР”, – отметили в релизе.
Конвертация средств проходила в особо крупных размерах без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в бюджет Украины. Транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы, подчеркнули в СБУ.
Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности группы к финансированию террористических группировок “ДНР” и “ЛНР”.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- более 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.
Источник: gordonua.com