В Совете Европы заявили, что считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие по отмыванию денег. Это отмечается в отчете MONEYVAL — органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, передает ONLINE.UA.
По мнению MONEYVAL, официальный Киев достиг ограниченного прогресса со времени принятия предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков учитывая текущие законодательные реформы, которые ожидают сегодня.
Стоит отметить, что в соответствии с правилами процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия по отмыванию средств.
“Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как” совместимые “), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как” частично совместимые “), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как “в значительной мере соответствует”), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оценена как “совместная”, была переоценена как “в значительной степени соответствует” , — говорится в отчете.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что специальная советница высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини Натали Точчи заявила, что импульс урегулированию российско-украинского конфликта может предоставить пересмотр модели антироссийских санкций ЕС.
