Київський кол-центр під прикриттям криптовалютних інвестицій викрито завдяки спільній роботі правоохоронців України та Чехії
Міжнародна співпраця українських та чеських правоохоронних органів призвела до викриття шахрайського кол-центру в Києві. Ця організована група обманним шляхом виманювала кошти у громадян Чехії, пропонуючи їм “інвестувати” у криптовалюти. Внаслідок цієї афери дев’ять потерпілих втратили понад 8,4 мільйона гривень. Десятьом особам, причетним до діяльності кол-центру, вже оголошено про підозру.
Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, слідчі з’ясували, що діяльність кол-центру тривала протягом 2022-2025 років. Зловмисники переконували громадян Чехії вкладати гроші в криптовалютні активи, створюючи в особистих кабінетах ілюзію успішних угод та зростання прибутків. Насправді ж, жодного заробітку потерпілі не отримували, а після перерахування коштів втрачали будь-яку можливість їх повернути.
Україна та Чехія спільно викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на суму, що перевищує 8,4 мільйона гривень. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, у рамках роботи спільної слідчої групи за участю українських та чеських правоохоронців, було повідомлено про підозру 10 працівникам київського кол-центру, яких звинувачують у шахрайстві та легалізації незаконно отриманих доходів.
– повідомляють у відомстві.
Наразі встановлено дев’ятьох потерпілих, які є громадянами Чехії. Збитки, завдані їм, за даними слідства, сягають понад 8,4 мільйона гривень. Саме звернення постраждалих до правоохоронних органів Чехії дозволило розпочати спільне міжнародне розслідування, яке встановило осіб, причетних до цієї шахрайської схеми.
Потерпілі не отримували жодного прибутку від так званих “інвестицій”, а кошти, які вони переказували, було фактично втрачено. Розслідування, ініційоване після скарг громадян Чехії, дозволило ідентифікувати учасників злочинної схеми.
– йдеться у матеріалах справи.
За наявною інформацією, серед підозрюваних є як ті, хто безпосередньо контактував із “інвесторами” для отримання коштів, так і ті, хто займався конвертацією валюти та подальшою легалізацією здобутих злочинним шляхом грошей.
Дії підозрюваних кваліфіковано за частинами 3 та 4 статті 190, а також частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Прокурори внесли клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
– додали у Генеральній прокуратурі.
Наразі суд вже обрав запобіжні заходи для чотирьох підозрюваних: їм призначено застави у розмірі від 266 тисяч до 1 мільйона гривень. Ще трьом підозрюваним визначено цілодобовий домашній арешт, а двом іншим – нічний домашній арешт.
Нагадаємо
З початку поточного року правоохоронцями було ліквідовано кол-центри, що нараховували близько 2 тисяч робочих місць.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливим нагадуванням про зростання міжнародної співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю. Вона підкреслює необхідність бути надзвичайно обережними при інвестуванні коштів, особливо в новітні цифрові активи, та завжди перевіряти репутацію компаній і прозорість їхньої діяльності. Звернення до офіційних джерел інформації та консультації з фінансовими експертами допоможуть уникнути подібних шахрайських схем.