Шахрайська схема на Дніпропетровщині: затримано групу, яка привласнила 600 тисяч євро
Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили та нейтралізували діяльність шахрайської групи, яка заманювала громадян вигідними інвестиціями у комерційні проєкти з обіцянками високих прибутків. Натомість, зловмисники заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 600 тисяч євро. Про це інформує УНН, посилаючись на дані Національної поліції України.
Фото: Національна поліція України
Деталі справи
Згідно з матеріалами слідства, організатором шахрайської схеми виявився чоловік, який вже перебуває під вартою в СІЗО за попередньою справою про заволодіння 7 мільйонами гривень коштів іноземної компанії. Він мав зв’язки у кримінальному середовищі. До своєї злочинної діяльності він залучив місцевого підприємця, який, у свою чергу, мав контакти серед представників бізнесу.
Потерпілий бізнесмен, ввівши в оману, спочатку передав шахраям 150 тисяч євро (приблизно 6 450 000 ₴ за поточним курсом 2026 року) під приводом інвестування у постачання вугілля. Згодом, він надав ще 450 тисяч євро (приблизно 19 350 000 ₴) для нібито придбання арматури за ціною, яка значно перевищувала ринкову.
Затримання підозрюваних відбулося за участі спецпідрозділів “КОРД” та полку поліції особливого призначення. В ході 36 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів справи, було виявлено та вилучено значний перелік предметів, зокрема:
- Мобільні телефони та ноутбуки;
- Банківські картки та цифрові носії інформації;
- Документація та чорнові записи;
- Грошові кошти;
- Автомобіль;
- Зброя, набої;
- Кущі рослин, візуально схожих на канабіс.
Двом учасникам схеми вже оголошено про підозру відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з можливою конфіскацією майна.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливим нагадуванням про необхідність бути надзвичайно обачними при здійсненні будь-яких фінансових операцій, особливо тих, що обіцяють надприбутки. Завжди ретельно перевіряйте контрагентів та умови інвестування, щоб уникнути шахрайства. Інформація про викриття такої злочинної групи свідчить про активну роботу правоохоронців у сфері боротьби з економічними злочинами.