Операція “Чисті руки”: Знешкоджено 94 шахрайські кол-центри, вилучено мільйони та елітне авто
Українські правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої вдалося нейтралізувати 94 організовані злочинні групи, що діяли під прикриттям кол-центрів. Ця операція, проведена СБУ спільно з Національною поліцією, призвела до ліквідації 1794 шахрайських “робочих місць”.
Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, масштабна операція, що триває по всій Україні, проводиться за процесуального керівництва органів прокуратури. Лише від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, що призвело до припинення діяльності 94 кол-центрів, які займалися шахрайськими схемами.
Результати масштабної спецоперації
Під час слідчих дій, які охопили Київщину, Дніпропетровщину, Одещину, Львівщину, Вінниччину, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківщину та інші регіони, вилучено значну кількість речових доказів, що свідчать про розмах злочинної діяльності:
- Понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки.
- 1346 мобільних телефонів.
- 5238 SIM-карток.
- 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Особливу увагу привертає вилучене майно, зокрема, 22 транспортних засоби. Серед них – елітні автомобілі, такі як Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.
Фінансові активи, вилучені під час операції, також вражають: понад 2 мільйони доларів США (орієнтовно 77,8 млн грн), 64 тисячі євро (орієнтовно 2,7 млн грн), значні суми готівки в національній валюті, кілограм банківського золота у злитках, а також предмети розкоші, зокрема, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Витончені схеми шахраїв
За словами Генерального прокурора, злочинці використовували різноманітні методи, але їхня мета була одна – заволодіти чужими коштами. Організатори ретельно підбирали персонал, часто вимагаючи знання іноземних мов, і тренували операторів за спеціально розробленими сценаріями. Для убезпечення своєї діяльності від викриття, в багатьох випадках проводилася перевірка працівників на поліграфі.
Шахраї діяли за різними схемами:
- Імітація інвестиційних консультантів: представлялися експертами, що пропонують вигідні інвестиційні можливості.
- Фейкові торговельні платформи: заманювали жертв на псевдо-інвестиційні ресурси.
- Повторне шахрайство: знаходили осіб, які вже стали жертвами аферистів, і пропонували їм “допомогу” з поверненням коштів, а насправді здійснювали новий обман.
Для підвищення довіри зловмисники вдавалися до використання підроблених документів, видавали себе за юристів, працівників банків чи державних службовців. Також застосовувалися сучасні технології, зокрема, технології deepfake, для створення переконливих фальсифікацій.
У деяких випадках, після того, як жертви втрачали свої заощадження, шахраї спонукали їх брати кредити, позичати кошти в борг або продавати власне майно, обіцяючи “вирішити їхні проблеми”.
Отримані незаконним шляхом кошти конвертувалися у криптовалюту, розподілялися між численними електронними гаманцями та виводилися через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладалися у придбання елітної нерухомості, земельних ділянок, преміальних автомобілів та інших предметів розкоші.
Міжнародний масштаб і збитки
Серед потерпілих від дій цих шахрайських мереж – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також мешканці інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередніми оцінками, загальні збитки, завдані цими злочинними схемами, перевищують 100 мільйонів гривень.
Генеральний прокурор зазначив, що для ефективної боротьби з транснаціональними шахрайськими структурами ведеться активна співпраця з міжнародними партнерами в межах спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже вручено повідомлення про підозру. Попереду – детальний аналіз вилучених даних, встановлення всіх постраждалих, ідентифікація організаторів та повного кола причетних до злочинної діяльності осіб.
Нагадаємо, що правоохоронні органи України систематично проводять роботу з ліквідації шахрайських кол-центрів. Так, у липні поточного року Генеральний прокурор Руслан Кравченко звітував про припинення діяльності кол-центрів, що нараховували близько 2 тисяч робочих місць, від початку року.
Порада від АіФ UA:
Ця новина свідчить про активні дії правоохоронців у боротьбі з шахрайством. Вона нагадує про важливість бути пильними та критично ставитися до будь-яких пропозицій, що стосуються фінансів, особливо якщо вони надходять від незнайомих осіб або через сумнівні канали. Будьте обережні та захищайте свої заощадження!