Правоохоронці проводять масштабну операцію: понад 40 обшуків у пунктах обміну валют, причетних до криптошахрайства. Одного з організаторів злочинної схеми вже затримано.
Слідчі та співробітники кіберполіції в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом шахрайства, здійснюють понад 40 термінових обшуків. Операція охоплює місця проживання підозрюваних та приміщення пунктів обміну валют, які обґрунтовано підозрюються у махінаціях із криптовалютними активами. Про це повідомив УНН, посилаючись на інформацію від Національної поліції.
Деталі операції
За даними слідства, мережа обмінних пунктів провадила свою діяльність без належного ліцензування.
Більше того, під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів, учасники цієї групи незаконно присвоювали кошти громадян. Отримавши гроші, потерпілі не отримували обіцяних криптовалют, а контакт з шахраями одразу втрачався.
– зазначається у повідомленні.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучають документацію, транспортні засоби та готівкові кошти. Це робиться з метою подальшого відшкодування завданих збитків постраждалим.
“Наразі одного з причетних до злочинної діяльності осіб затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде офіційно повідомлено про підозру та внесено клопотання про обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, продовжує роботу зі встановлення всіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності”, – додали представники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Наприкінці червня цього року в Україні вперше було здійснено арешт віртуальних активів та передано їх в управління АРМА. Понад 8,3 мільйона USDT (орієнтовно 372 мільйони гривень), вилучені у справі міжнародного кіберзлочинного угруповання, були перераховані на криптогаманець агентства.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для громадян, які користуються послугами обміну валют та криптовалют. Вона нагадує про необхідність перевіряти легальність діяльності таких сервісів та бути обережними, щоб не стати жертвою шахраїв. Правоохоронні органи активно працюють над захистом ваших фінансів.