Фігурантка переховувалася за кордоном, де разом зі спільниками організувала фінансову піраміду
Фото: npu.gov.ua
Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку схеми нібито зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків. Про це 23 липня повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.
Правоохоронці кажуть, що фігурантка переховувалася за кордоном, де разом зі спільниками організувала фінансову піраміду під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії й тисячі громадян, які хотіли допомогти українській армії, заявили в поліції.
“Замість дронів – фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі й підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 млн грн – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зауважили правоохоронці.
Цю схему викрили в лютому 2024 року, уточнили в поліції. Співучасників фігурантки затримали, їх повідомили про підозру за шахрайство й відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті.
“На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було. Вдалося задокументувати 99 епізодів злочинної діяльності, встановити міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії”, – додали правоохоронці.
У межах справи наклали арешт на майно: шість авто, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума заарештованих активів перевищує 20 млн грн.
Окремо, зазначили поліцейські, задокументували інші епізоди фігурантів. Під час блекаутів фігуранти продавали нереальні Starlink, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.
Зараз головна організаторка схеми перебуває під вартою. Екстрадицію провели за сприяння департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України у взаємодії з правоохоронними органами ОАЕ.
Їй інкримінують шахрайство й відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, пояснили в поліції.
Джерело: gordonua.com
