Квітковий “бізнес” на Одещині: Підприємець приховав мільйони, використовуючи фіктивні ФОПи
Бізнесмен залучив 60 підставних ФОПів, щоб приховати реальні прибутки від продажу квітів. Під час розслідування він компенсував державі збитки в розмірі 10,6 мільйонів гривень.
В Одеській області правоохоронці викрили підприємця, який розробив схему ухилення від сплати податків, вдаючись до “розбиття” квіткового бізнесу на численні ФОПи. Завдяки цьому, йому вдалося приховати справжні обсяги продажів та уникнути сплати податків на суму понад 10 мільйонів гривень. Про це інформує Бюро економічної безпеки України, повідомляє УНН.
Подробиці справи
Слідчі встановили, що з метою мінімізації оподаткування та збереження спрощеної системи, підприємець формально зареєстрував як ФОПів своїх родичів, знайомих та працівників, які фактично не вели жодної самостійної підприємницької діяльності. Всі ключові управлінські рішення приймав безпосередньо організатор схеми, а сам бізнес функціонував як єдине ціле. Продаж квітів здійснювався як в Одесі, так і в Києві. Загалом до схеми було залучено понад 60 осіб.
Оплата за квіти проводилася без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), а також шляхом безготівкових переказів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОПів. Така схема дозволила підозрюваному приховати реальні обсяги реалізації та уникнути сплати податків на суму понад 10 мільйонів гривень.
– йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків детективи вилучили значну кількість документів бухгалтерського та податкового обліку, що належали понад 30 підконтрольним ФОПам, трудові книжки, готівку в розмірі 511 тис. гривень, чорнові записи, печатки, а також близько 91 тисячі квітів. Загальна вартість вилученого майна оцінюється в понад 10,5 мільйонів гривень.
Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду. В ході досудового розслідування підприємство відшкодувало до державного бюджету 10,6 мільйонів гривень. Крім того, додатково 1 мільйон гривень було перераховано на потреби Збройних Сил України.
– йдеться в повідомленні.
На даний момент схему “дроблення бізнесу” повністю ліквідовано.
Додаткова інформація
Прокуратура виявила ще одну схему незаконної вирубки лісу у Львівській області, що призвела до збитків на суму 103 мільйони гривень та знищення десятків тисяч дерев.
Порада від АіФ UA:
Ця новина підкреслює важливість прозорого ведення бізнесу та сплати податків. Якщо ви ФОП або плануєте ним стати, переконайтеся, що розумієте всі податкові вимоги та дотримуєтеся їх, щоб уникнути проблем із законом. Важливо вести чесний бізнес та підтримувати економіку України.
Джерело