Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) опубликовала список тех финансовых проектов, считает сомнительными. Этот список будет пополняться. Пока в нем – 17 компаний.
Финансовые проекты считают сомнительными?
Комиссия использует ряд критериев, чтобы понимать, какие финансовые компании кажутся сомнительными или фиктивными, сообщает AIN.UA. Среди них:
-
большой процент гарантированной доходности;
-
отсутствие разрешений и лицензий на финансовую деятельность;
-
агрессивный маркетинг;
-
отсутствие физического офиса;
-
подозрительные биографии менеджеров;
-
отсутствие юридической регистрации в стране, где оказывают услуги, и т.д.
Проекты попали в список?
Комиссия публикует названия таких проектов, их сайты и объяснение, почему считает их сомнительными. О некоторых из них НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам.
На 11 августа 2020 список выглядит так:
-
Украинский народный банк;
-
Центр биржевых технологий;
-
Израиль инвестменс;
-
Бином;
-
Олимп Трейд;
-
IQOPTION LTD;
-
FTC;
-
FIBO Group;
-
RoboForex;
-
Get4me;
-
LBLV, связывающий трейдеров;
-
Just2Trade;
-
B2B ювелирные изделия;
-
Exlimited;
-
ДОМ ТРЕЙДЕРА;
-
Авалон Технологии;
-
ООО «Центр нового тысячелетия»
Читайте также: В МИД назвали топ-стран и регионов, которые интересуют украинских экспортеров
Источник: ipress.ua
