За даними НАБУ, гроші йшли на рахунки нерезидента Британських Віргінських Островів
Фото: nabu.gov.ua
У справі про “рекордний хабар” у розмірі €5,5 млн тепер уже колишньому очільнику Державної фіскальної служби (ДФС) України підозру оголосили ще двом фігурантам, проінформувало 19 червня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
“НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015–2016 роках головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Про підозру повідомили близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України); раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України)”, – ідеться в повідомленні.
У бюро зазначили, що, за даними слідства, з грудня 2015 року до березня 2016 року “близька особа очільника ДФС” допомогла отримати частину неправомірної вигоди в сумі понад €13 млн на рахунки підконтрольної компанії – нерезидента Британських Віргінських Островів.
“Протягом травня 2017-го – квітня 2018 року вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря й витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати й отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022–2023 роках. […] Іншу частину неправомірної вигоди в сумі €7,9 млн, яка знаходилася на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору в січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще €2,8 млн як оплату за договорами купівлі-продажу”, – пояснили в НАБУ.
Відомство продемонструвало, як воно стверджує, схему легалізації коштів.
“Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості й понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам”, – підкреслили в бюро.
У НАБУ зазначили, що обставини легалізації останньої частини неправомірної вигоди в розмірі $5,5 млн і причетних до цього осіб ще встановлюють.
Інфографіка: nabu.gov.ua
НАБУ не вказало, хто саме був головою ДФС України, який фігурує у кримінальному провадженні, але відомо, що це Роман Насіров.
За даними видання “Слово і діло”, “близька особа” ексголови ДФС, якій оголосили підозру, – тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський.
Контекст
Насіров керував ДФС із травня 2015-го до березня 2017 року. 2 березня 2017 року Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою і службовим становищем, що призвело до збитків на суму майже 2 млрд грн. За даними слідства, на посаді керівника ДФС він ухвалював рішення на користь бізнесмена-втікача Олександра Онищенка, стосовно якого розслідують провадження за підозрою в махінаціях із газом.
Суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. 16 березня Насіров вийшов на волю після того, як його дружина внесла за нього необхідну заставу. У вересні 2018 року суд дозволив Насірову зняти електронний браслет, у січні 2019-го – виїжджати за межі Київської області, а в березні зменшив розмір застави до 36 млн грн.
У жовтні 2022 року Насірова знову затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в розмірі 523,2 млн грн, але потім заставу кілька разів зменшували. У травні 2024 року стало відомо, що Насіров вийшов під заставу в розмірі 55 млн грн.
За версією слідства, протягом 2015–2016 років тодішній голова ДФС України за пособництва свого радника отримав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов’язані з відшкодуванням ПДВ у розмірі 3,2 млрд грн юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу. Про підозру в наданні цього хабаря повідомили власника агрохолдингу, бізнесмена Олега Бахматюка (підприємець перебуває за кордоном, в Україні суд заарештував його заочно). У травні 2023 року справу передали до суду.
Джерело: gordonua.com
