СБУ інформувала про арешт п’яти фігурантів
Фото: Служба безпеки України / Telegram
В Україні викрито підпільний конвертаційний вузол із незаконним оборотом 1,5 млрд грн, заарештовано п’ятьох осіб, зокрема колишнього високопосадовця. Про це 5 вересня повідомила у своєму Telegram-каналі Служба безпеки України.
“СБУ спільно з органами прокуратури припинили дію масштабного механізму легалізації кримінальних коштів у різних областях країни. Згідно з даними розслідування, з 2023 по 2025 рік учасники схеми «відбілили» понад 1,5 млрд грн, значна частина яких була виведена з держбюджету”, – йдеться у зверненні.
У відомстві підкреслили, що ініціатором схеми виступив колишній заступник керівника Держфіскальної служби України, який створив конвертаційний центр під прикриттям адвокатської діяльності.
“Як встановили слідчі, до участі в незаконних операціях він залучив чотирьох співучасників, які керували функціонуванням механізму. Серед них – два бухгалтери та керівник підконтрольної компанії, що спеціалізувалася на перетворенні нелегальних коштів у готівку. […] Основними клієнтами були представники бізнесу, які виконували державні замовлення та намагалися незаконно привласнити бюджетні кошти”, – заявили у СБУ.
За даними слідства, для роботи схеми було зареєстровано десятки фірм, більшість з яких існували лише формально.
“Учасники орендували офіс у Києві, де проводили зустрічі з клієнтами та зберігали фіктивні документи. Під час обшуків у організатора та його співучасників знайшли готівку, отриману незаконним шляхом, фальшиві печатки підконтрольних компаній, банківські картки, техніку та фінансові документи, що підтверджують злочинні дії”, – повідомили у відомстві.
Усім затриманим планують пред’явити звинувачення у податкових махінаціях та легалізації злочинно нажитих активів.
У столичній прокуратурі додали, що для реалізації схеми створили 14 фіктивних імпортних підприємств та близько 80 транзитних компаній.
Ні прокуратура, ні СБУ не розкрили імен та прізвищ організатора конвертаційного центру.
Журналіст телеканалу «1+1» Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що мова йде про Євгена Бамбізова.
Джерело: gordonua.com
