Українські правоохоронці спільно з чеськими колегами провели в Празі спільну операцію, в результаті якої викрили шахрая, який під виглядом криптоінвестицій видурив у жертви понад 655 тисяч доларів (14,68 млн грн). Прямо у його помешканні вилучили криптогаманці та комп’ютери з електронними слідами.
Пошуки самого зловмисника тривають, оскільки його затримати не вдалося.
Як діяла схема
- Афера тривала з 2023 по 2025 рік. Фігурант переконав жертву, що вкладення в цифрові активи – це гарантований спосіб отримувати стабільний пасивний прибуток.
- Вірячи в успіх інвестицій, потерпілий переводив свої заощадження у криптовалюту та перераховував їх на вказані гаманці. Протягом зазначеного періоду псевдоконсультант привласнив понад 655 тисяч доларів.
Деталі міжнародної операції
За допомогою аналітик блокчейн-операцій фахівці Кіберполіції та Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що всі реквізити насправді належали самому аферисту. Аби приховати сліди та ускладнити розшук коштів, він постійно переказував активи між різними платформами та сервісами, дробив транзакції та плутав маршрути.
Чеські поліцейські підтвердили, що зловмисник осів у Празі, після чого до його помешкання завітали з обшуком за участю українських правоохоронців. В результаті з квартири фігуранта вилучили:
- апаратні криптогаманці та флеш-накопичувачі;
- комп’ютери, ноутбуки та смартфони;
- банківські картки та фінансово-господарські документи;
- особисті чернетки та рукописні нотатки.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Отриману під час обшуку техніку та записи вже аналізують, щоб детально відтворити схему виведення коштів та притягнути фігуранта до відповідальності.
Раніше повідомлялося про викриття в Україні злочинної організації, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту виманювала гроші у людей через фіктивну платформу, рекламу в соцмережах та обіцянки швидкого заробітку, ошукавши щонайменше 988 осіб на понад 1,1 млн доларів. Чотирьох ключових учасників схеми вже затримали, їм повідомили про підозру, а санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.