Угорське НАА закрило справу “Золотого конвою” через відсутність складу злочину. Raiffeisen Bank International AG підтвердив походження готівки, золота та банкнот.
Центральне слідче управління Національного антикорупційного агентства Угорщини (НАА) припинило кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких затримали за підозрою у відмиванні коштів. Причиною такого рішення стала відсутність будь-яких доказів скоєння злочину. Цю інформацію підтвердив юридичний представник інкасаторів та українського банку, посилаючись на видання hvg.
Суть справи
Як пояснив адвокат, у своєму офіційному рішенні про закриття розслідування НАА зазначило, що походження готівки, золота та банкнот, які спочатку були визначені як “невідомого походження” і вилучені під час рейду, було належним чином встановлено. З’ясувалося, що ці активи є результатом міжбанківської транзакції між Raiffeisen Bank International AG.
За словами представника інкасаторів, квитанції від Raiffeisen Bank International AG підтвердили легітимність продажу та транспортування зазначених банкнот та дорогоцінних металів, а також оплату, здійснену АТ “Ощадбанк”. Рішення про припинення розслідування також наголошує, що зібрані в рамках кримінального провадження докази однозначно вказують на відсутність кримінального походження активів. Їхнє походження встановлено, і окрім первинних підозр у відмиванні грошей, жодних інших злочинних дій виявлено не було.
Довідково
У березні поточного року в Угорщині були затримані два броньовані автомобілі. Їхні пасажири були під підозрою у відмиванні коштів, хоча насправді вони перевозили 40 мільйонів доларів (приблизно 1 600 000 000 ₴), 35 мільйонів євро (приблизно 1 400 000 000 ₴) та 9 кілограмів золота. Усі документи на вантаж були в повному порядку. Клієнтом перевезення виступав український державний “Ощадбанк”, а відправником – віденський Raiffeisen Bank.
Уряд Віктора Орбана висунув припущення про можливу незаконність перевезення коштів, що викликало підозри у відмиванні грошей. Деякі політики партії “Фідес” навіть публічно заявили, що метою перевезення могло бути фінансування виборчої кампанії партії Тісса. Варто зазначити, що цей вантаж, який у пресі охрестили “золотим конвоєм”, насправді не в’їжджав до країни, а навпаки – вивозився з неї.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є позитивним сигналом для українського бізнесу та фінансових установ, підтверджуючи, що міжнародні банківські операції, належним чином оформлені, можуть бути захищені від необґрунтованих звинувачень. Це також демонструє важливість ретельної перевірки документів та співпраці з банківськими установами для уникнення подібних непорозумінь.