Організатора криптошахрайської схеми “Money 24/7” затримано: завдано багатомільйонних збитків
Правоохоронці повідомили про підозру та заарештували керівника псевдофінансової платформи Money 24/7. За даними слідства, шахраї завдали значних збитків клієнтам, зокрема одній постраждалій – понад 1,59 мільйона гривень.
Керівнику шахрайської мережі Money 24/7 вручено повідомлення про підозру, як інформує Офіс Генерального прокурора. Слідчі встановили, що підозрюваний разом зі спільниками організував діяльність фінансової платформи, яка маскувалася під мережу обмінників та сервіс для обміну криптовалют.
Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора організатору злочинної схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці викрили цю діяльність під час масштабної спецоперації у липні 2026 року. Підозрюваний, діючи у складі групи осіб, створив та керував псевдофінансовою платформою Money 24/7, яка видавала себе за мережу обмінних пунктів та сервіс для роботи з криптоактивами.
– зазначають у прокуратурі.
За даними слідчих органів, для імітації легальної роботи зловмисники використовували вебсайти, акаунти в Telegram, власну торговельну марку та приміщення, обладнане як пункт прийому готівки.
Клієнти передавали свої кошти для обміну на криптовалюту. Однак, отримавши гроші, організатори схеми не виконували своїх зобов’язань. У деяких випадках, щоб зберегти видимість довіри та відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, шахраї здійснювали часткові перекази криптоактивів та надавали підроблені письмові гарантії, як пояснили у прокуратурі.
За встановленими даними, збитки, завдані одній із потерпілих осіб, перевищують 1,59 мільйона гривень.
У липні 2026 року Генеральний прокурор Руслан Кравченко вже повідомляв про розкриття діяльності Money 24/7. Тоді в ході понад 20 обшуків, проведених у семи областях України, правоохоронці конфіскували понад 20 мільйонів гривень у різній валюті, а також вилучили документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, накопичувачі інформації та інші речові докази.
Наразі триває робота зі встановлення всіх причетних до схеми осіб, виявлення всіх потерпілих та з’ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, як підкреслили в ОГП.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливим попередженням для всіх, хто користується послугами обміну валют чи криптовалют. Уважно ставтеся до вибору фінансових платформ, перевіряйте їхню репутацію та уникайте сумнівних пропозицій. Не переказуйте кошти неперевіреним сервісам, особливо якщо вони обіцяють надвисокі прибутки або використовують агресивний маркетинг. У випадку підозр, краще звернутися до правоохоронних органів.