Шахрайська схема з криптовалютою: двоє харків’ян ошукали майже 800 осіб на 40 мільйонів гривень
Правоохоронці знешкодили злочинну групу, яка під приводом інвестицій у цифрові активи виманила значні кошти у сотень громадян. За попередніми даними, жертвами стали близько 800 осіб, а загальна сума збитків сягнула понад 40 мільйонів гривень. Ідейними натхненниками цієї оборудки виявилися двоє жителів Харкова.
У результаті злагоджених дій правоохоронних органів в Україні було припинено діяльність масштабної мережі, що маскувалася під інвестиційні центри. Зловмисники заманювали громадян обіцянками швидкого заробітку на операціях із криптовалютами, проте насправді заволодівали їхніми коштами. За даними Офісу Генерального прокурора, жертвами цієї шахрайської схеми стали громадяни як України, так і інших країн. Загальні збитки оцінюються в понад 40 мільйонів гривень, а кількість потерпілих наближається до 800 осіб.
Під процесуальним керівництвом прокурорів кіберуправління Офісу Генерального прокурора було припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав.
– зазначається у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертвами шахрайської мережі стали майже 800 осіб, яким завдано збитків на суму, що перевищує 40 мільйонів гривень.
За даними слідства, організаторами цієї злочинної схеми виступили двоє мешканців Харкова. Вони розробили складну структуру з чітким розподілом обов’язків між членами групи, забезпечували фінансування та вживали заходів для приховування своєї діяльності.
Для реалізації своїх планів вони залучили SMM-спеціалістів, менеджерів та осіб, що видавали себе за трейдерів. Через популярні соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram, вони поширювали рекламу про “легкі гроші”, псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Наступні етапи спілкування з потенційними жертвами відбувалися через месенджери WhatsApp, Telegram та Discord.
Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні комунікаційні технології, учасники організації здобували довіру громадян. Вони переконували їх інвестувати кошти у фіктивні проєкти, ретельно з’ясовуючи їхній фінансовий стан, наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість отримати позику.
Потерпілих схиляли до переказу грошових коштів та криптоактивів на підконтрольні шахраям електронні гаманці, виконання операцій на фальшивих інвестиційних платформах, а в деяких випадках – надання віддаленого доступу до їхніх мобільних пристроїв та комп’ютерів.
Щоб створити видимість успішних інвестицій, зловмисники демонстрували штучно збільшені показники прибутку. Коли ж потерпілі намагалися вивести свої кошти, від них вимагали додаткові платежі під різними приводами: оплата податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи згодом виводилися через криптовалютні біржі, конвертувалися в готівку та присвоювалися шахраями.
Наразі в рамках кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень. Триває робота з ідентифікації інших постраждалих.
Для припинення діяльності злочинної організації було проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Чотирьох осіб, включно з двома організаторами, було затримано. Їм повідомлено про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах. Їхні дії кваліфіковано за частинами 1, 2 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частинами 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному призначено заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливим нагадуванням про небезпеку псевдоінвестиційних схем, особливо тих, що обіцяють надприбутки на криптовалютному ринку. Будьте обережні з пропозиціями швидкого заробітку, ретельно перевіряйте будь-які інвестиційні проєкти та не надавайте особисту фінансову інформацію або доступ до своїх пристроїв незнайомим особам. Захистіть свої кошти від шахраїв!