НАБУ розкрило масштабну аферу: колишній держсекретар МЗС стояв на чолі злочинної групи, яка привласнила мільйони від іноземних донорів. Кошти, відмиті через конвертаційні центри, були спрямовані на особисте збагачення фігурантів.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили діяльність організованої злочинної групи, яку очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Фігуранти заволоділи коштами, наданими міжнародними донорами та громадянами для підтримки України, зокрема на початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Легалізація коштів відбувалася через схеми з використанням конвертаційних центрів, після чого гроші спрямовувалися на власне збагачення учасників, як повідомляє УНН.
Деталі розслідування
За інформацією слідства, ексдержавний секретар МЗС схиляв міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок громадської організації, яка перебувала під його контролем. Експертиза підтвердила, що отримані ГО кошти мали юридичний статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Згодом ці кошти виводилися на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, підконтрольних групі, а далі перераховувалися до конвертаційних центрів для подальшої легалізації та переведення в готівку. Відмиті таким чином кошти учасники схеми використовували для особистих потреб.
Для створення видимості законності діяльності громадської організації зловмисники виготовляли фальшиві документи та укладали грантові угоди, вносячи до них неправдиву інформацію.
За даними НАБУ, наразі встановлено факт легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. Це становить приблизно 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент вчинення злочину.
Серед осіб, яким повідомлено про підозру:
- Колишній державний секретар МЗС України (період діяльності: 2020-2024 рр.), який вважається організатором схеми.
- Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником.
- Радник ексміністра закордонних справ, який також керував підконтрольною громадською організацією.
- Бухгалтер зазначеної громадської організації.
Дії підозрюваних кваліфікуються за частиною 4 статті 190, частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
При викритті злочинної схеми були залучені матеріали Державної аудиторської служби України.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини скоєння злочину та причетність інших осіб.
Додаткова інформація
За даними відкритих джерел, у 2020–2024 роках державним секретарем Міністерства закордонних справ України був Олександр Баньков.
Порада від АіФ UA: Ця новина важлива для громадян, оскільки демонструє зусилля правоохоронних органів у боротьбі з корупцією, навіть на найвищому рівні. Вона підкреслює, що кошти, які надаються Україні як допомога, перебувають під наглядом, і випадки їх розкрадання розслідуються. Це свідчить про прозорість та відповідальність у використанні міжнародної допомоги.