НАБУ викрило злочинну групу, що діяла під керівництвом колишнього держсекретаря МЗС, яка привласнила кошти іноземних донорів. Відмиті через конвертаційні центри гроші учасники схеми спрямували на власне збагачення.
Викрито масштабну корупційну схему: колишній держсекретар МЗС причетний до розкрадання мільйонів
В Україні виявлено організоване злочинне угруповання, яке очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Його члени заволоділи коштами, наданими іноземними громадянами та донорськими організаціями для підтримки України, зокрема на початку повномасштабного вторгнення. Кошти були легалізовані через мережу конвертаційних центрів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію від НАБУ та САП.
Деталі оборудки
За даними слідства, посадовець МЗС переконував міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ скеровувати фінансову допомогу на банківський рахунок громадської організації, яка перебувала під його контролем. Експертиза підтвердила, що кошти, отримані цією ГО, юридично вважалися цільовими бюджетними коштами зі спеціального фонду МЗС України.
Згодом ці кошти виводилися на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, контрольованих учасниками схеми. Після цього гроші перенаправлялися до конвертаційних центрів для подальшого переведення у готівку. Відмиті кошти члени групи використовували для власного збагачення.
Для створення видимості легальної діяльності громадської організації зловмисники виготовляли фальшиві документи та укладали грантові угоди, вносячи до них неправдиву інформацію.
Як зазначають у Національному антикорупційному бюро, на даний момент слідство встановило факт легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. Це становить приблизно 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент скоєння злочину.
Серед осіб, яким інкримінується скоєння цього злочину:
- Колишній державний секретар МЗС України (2020–2024 роки), який вважається організатором схеми.
- Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником.
- Радник ексміністра закордонних справ, який керував підконтрольною громадською організацією.
- Бухгалтер громадської організації.
Дії підозрюваних кваліфікуються за частинами 4 статті 190 (шахрайство), частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Для викриття злочинної діяльності використовувалися матеріали Державної аудиторської служби України.
Розслідування триває. Всі обставини вчинення злочину з’ясовуються.
Додаткова інформація
Як стало відомо, державним секретарем Міністерства закордонних справ України в період з 2020 по 2024 рік обіймав посаду Олександр Баньков.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для громадськості, оскільки демонструє боротьбу з корупцією на найвищому рівні та захист міжнародної допомоги. Інформація про причетність колишнього держсекретаря МЗС до розкрадання коштів, призначених для України, підкреслює необхідність прозорості у використанні міжнародних грантів та посилення контролю за їх розподілом. Розуміння таких схем допомагає громадянам бути більш уважними та сприяє підвищенню довіри до державних інституцій.