## Голова правління банку під підозрою: мільйонні незаконні операції викриті
Колишнього очільника правління одного з українських банків підозрюють у незаконному проведенні фінансових операцій на суму 210 мільйонів гривень. За даними Генеральної прокуратури, він діяв у змові з підприємцем, аби проводити ризиковані транзакції та обходити фінансовий моніторинг.
Як повідомив у соцмережах Генеральний прокурор Руслан Кравченко, колишньому керівнику банківської установи висунуто підозру за здійснення нелегальної банківської діяльності на 210 мільйонів гривень. Про це пише видання УНН.
Заявлено про підозру колишньому голові правління банку щодо незаконних банківських операцій на 210 мільйонів гривень.
– зазначив Кравченко.
Генеральний прокурор наголосив, що банківські установи мають припиняти протиправні фінансові операції, а не сприяти їм. За результатами слідства, голова правління одного з українських банків нібито уклав угоду з підприємцем для полегшення відкриття рахунків, проведення високоризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього моніторингу. Більше того, він був готовий надавати необхідне “сприяння” у випадку перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу.
За словами Генпрокурора, вартість таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
“Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході”, — підкреслив Кравченко.
Слідство встановило, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 мільйонів гривень. За кожною такою транзакцією банкір отримував свою частку.
Кравченко також повідомив, що задокументовано їхнє листування, в якому спільники узгоджували суми, планували перекази коштів, а після кожного платежу підприємець надсилав підтвердження проведених розрахунків.
“Коли особа, відповідальна за контроль, фактично монетизує його обходження — це вже питання не лише банківської етики, а й кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди”, — заявив Генпрокурор.
Правоохоронці також з’ясовують роль підприємця, якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів справи.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для розуміння рівня контролю за фінансовими установами в Україні. Вона свідчить про те, що правоохоронні органи активно протидіють корупції та відмиванню грошей, що сприяє стабільності банківської системи та захисту коштів громадян. Слідкуйте за такими новинами, щоб бути в курсі заходів, спрямованих на очищення фінансового сектора.