В Албанії готують гучне затримання: 20 підозрюваних у наркобізнесі та відмиванні коштів пов’язані з проєктом Джареда Кушнера
Албанська Феміда готується до масштабних затримань: десятки осіб можуть опинитися під вартою за підозрою у міжнародній торгівлі наркотиками та фінансових махінаціях. ЗМІ припускають, що діяльність цих осіб може бути пов’язана з амбітним курортним проєктом, який реалізує компанія зятя експрезидента США Дональда Трампа, Джареда Кушнера, на узбережжі Адріатичного моря. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP, посилаючись на власні джерела.
Суть розслідування
Спеціальна прокуратура Албанії з протидії корупції та організованій злочинності (SPAK) офіційно заявила про результати багатомісячного розслідування масштабного міжнародного каналу постачання кокаїну. Згідно з повідомленням, слідство виявило причетність низки осіб до операцій, метою яких, ймовірно, було приховування незаконного походження коштів та їх легалізація в албанській економіці.
SPAK вже подала клопотання до судових органів щодо винесення ордерів на арешт 20 осіб, яких вважають ключовими фігурантами справи. Однак, станом на ранок суботи, заарештовано поки що лише чотирьох підозрюваних.
Крім того, суди вже наклали попередні арешти на низку активів, які безпосередньо пов’язані з угодами купівлі-продажу нерухомості. Особисті дані головних фігурантів справи розкриваються лише за ініціалами: А.Ш., Ф.С. та Б.С. Також у документах згадується компанія “A…L…D… Sh.a.”, яку, за даними медіа, можуть ідентифікувати як Albania Land Development (ALD).
Прокурори підкреслюють, що частина підозрілих інвестицій спрямовувалася в проєкти нерухомості та будівельні роботи у таких популярних туристичних локаціях, як Тирана, Паласа, Хімара та інші приморські регіони.
Загальна вартість активів, на які було накладено попередній арешт, перевищує 128,4 мільйона євро (приблизно 5,2 мільярда гривень за поточним курсом).
Аналіз відкритих даних албанського реєстру компаній, проведений журналістами AFP, свідчить про те, що згадана компанія придбала значні земельні ділянки у Звернеці. Ці ділянки, ймовірно, є частиною масштабного туристичного проєкту, який реалізує компанія Джареда Кушнера.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є надзвичайно важливою для українських інвесторів та громадян, які цікавляться зарубіжною нерухомістю, особливо в туристичних регіонах. Вона підкреслює необхідність ретельної перевірки всіх контрагентів та проєктів, а також нагадує про ризики, пов’язані з інвестуванням у проєкти, де можуть бути присутні тіньові схеми. Це також свідчить про посилення контролю з боку міжнародних правоохоронних органів за фінансовими потоками.