Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків: САП завершила розслідування за участю ексголови ДПС
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила про завершення досудового розслідування у справі, що стосується злочинної організації, яка, за даними слідства, штучно мінімізувала податкові платежі за допомогою конвертаційного центру. До оборудки були залучені понад 200 підконтрольних компаній. Про це повідомили в САП, передає УНН.
Ключові фігуранти та масштаби зловживань
Рішення про завершення слідства ухвалив прокурор САП. Серед підозрюваних у цій справі – колишній виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України, заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, а також ще дев’ять осіб. За даними слідства, ця злочинна організація діяла через конвертаційний центр, який залучив понад 200 юридичних осіб для оптимізації податкових зобов’язань.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, причетної до створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Серед підозрюваних – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області і ще 9 осіб
– йдеться у дописі.
Діяльність цієї схеми стала можливою завдяки систематичному зловживанню службовим становищем посадовцями Державної податкової служби України та її управління в Полтавській області. Слідство також встановило факти підкупу посадовців учасниками злочинної групи.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ. Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації
– йдеться у дописі.
Високий рівень конспірації та методи приховування
Злочинна організація демонструвала високий рівень конспірації, використовуючи різноманітні методи для приховування своєї діяльності:
- Зберігання документів на віддалених серверах, розташованих за межами України.
- Застосування численних і різноманітних налаштувань VPN-сервісів для маскування реальних IP-адрес.
- Використання та регулярна зміна номерів мобільних телефонів іноземних операторів.
- Підкуп та тиск на осіб, які використовувалися як номінальні посадовці товариств.
Фінансові збитки та правова кваліфікація
За попередніми даними, внаслідок функціонування цього конвертаційного центру до державного бюджету не надійшло понад 147 мільйонів гривень податків. Дії фігурантів справи кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі).
Наразі детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вже відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є важливою для громадян, оскільки викриття таких масштабних корупційних схем свідчить про зусилля держави у боротьбі з тіньовою економікою та покращенні податкової дисципліни. Розуміння механізмів, які використовуються для ухилення від сплати податків, допомагає громадянам та сумлінним платникам податків усвідомлювати важливість дотримання законодавства та сприяє прозорості фінансових потоків у державі.