23 страны в этом году попали в “черный список” Еврокомиссии за финансирование терроризма и недостаточную борьбу с отмыванием денег. Стоит отметить, что этот перечень используют европейские банковские учреждения при проведении работ с указанными странами, передает ONLINE.UA.
Как известно, главная цель “черного списка” – защитить систему ЕС от финансирования различными фондами терроризма в мире. Именно так ЕС заставляет упомянутые страны приложить усилия для борьбы с финансовыми махинациями в собственных государствах.
“В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые подпадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, столкнуться с усиленными проверками финансовых операций, включая всех пользователей и финансовые институты”, — сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В список были включены: Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Йемен, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка. Многих удивило включение в список Саудовской Аравии.
“ЕС не должен быть мишенью для незаконных денежных потоков”, – заявила єврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Ранее ONLINE.UA сообщал, на каких позициях оказались Украина и РФ в рейтинге “хороших стран”.
.
